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海虹控股:关于召开2017年度股东大会的通知_交易所公告_市场

  建立互信关系缩写词:海虹桩 建立互信关系行为准则:000503 编号:2018-39

  海虹规划(桩)股份有限公司

  论来访 2017 年度合股大会使活跃

  公司和董事会的亲自的财产围攻都抵押了我的真实质地。、精确、完好无缺,无虚伪记载。、给错误的劝告性断言或严重降下。

  要紧提示符:

  此次合股大会讨论的意向中《在起作用的选出的董事会第十名孤独董事的意向》和《在起作用的第十届孤独董事会选出的的意向》以《在起作用的修正<公司条例>以夸示为假定。。

  海虹规划(桩)股份有限公司(以下缩写词“公司”)董事会九届二十一次会

  议于 2018 年 4 月 13 这总有一天是经过交流方法举行的。、董事会922届警卫官 2018 年 4月 19这总有一天是经过交流方法举行的。,警卫官讨论经过了论来访 2017年度合股大会意向,细情质地如次::

  一、警卫官的基本情况

  (1)合股大会:2017 年度合股大会

  (二)警卫官来访人:董事会

  (三)警卫官的正当、合规性:合股大会契合公司或企业法度。、行政法

  规、必须使用的、标准化贴壁纸、深圳建立互信关系全家人在起作用的事情必须使用的和条目的规则。

  (四)阻止工夫:

  1、警卫官工夫在现场。:2018年 5月 16午后 14:30。

  2、电力网开票工夫:2018年 5月 从15到 5月 16天。在监狱里,经过深圳建立互信关系

  网上开票的细情工夫是在全家人贸易体系上。:2018年 5月 16霄汉午 9:30-11:30,

  午后 13:00-15:00;Shenz经过电力网开票零碎开票的细情工夫:

  2018年 5月 15日 15:00到完毕 2018年 5月 16天 15:00的普通的工夫。。

  (五)来访模型:现场开票与电力网开票的接合

  (六)警卫官的产权证券指示日期:2018年 5月 10日

  (七)照顾警卫官:

  1。终止 2018年 5月 10午后市完毕后。,中国建立互信关系指示结算有限责任公司

  本公司亲自的财产合股在深圳分支形成或其登记 2);

  2。公司董事、监事和高级管理人员;

  三。公司委任状的求婚者。

  (八)体育比赛场所:海南港口都市滨海路 109-9 希尔顿大酒店二楼 7-8 号警卫官室

  (九)提示符公报:该公司将 2018年 5月 12,释放令了在起作用的这次合股大会的使活跃。。

  二、警卫官讨论

  (1)更改公司规定和S的缩写的意向;

  (二)在起作用的第十届董事会选出的非孤独董事的意向

  1、选出的贾岩燕有身份地位的人为公司第十届董事会非孤独董事

  2、蒋凯红中选中共第十届孤独董事

  3、Han Wei有身份地位的人中选为公司B的第十年孤独董事

  4、王志刚中选为美国康柏公司第十任孤独董事

  5、张玲女人中选为公司第十年孤独董事

  6、刘颖洁有身份地位的人中选为公司第十届孤独董事

  (三)在起作用的第十届BOA孤独董事选出的的意向

  1、钱青文中选第十届董事会孤独董事

  2、黄安鹏中选第十届董事会孤独董事

  3、王秀丽女人中选第十届董事会孤独董事

  (四)在起作用的合股代表选出的的意向

  1、选出的赵冠付有身份地位的人为合股代表监事

  2、选出的张旭有身份地位的人为TE的合股代表监事

  (五)对第十名董事和监事默认的意向

  (六)修正公司条例的意向

  (七)公司 2017 年度最终研究发言

  (八)董事会 2017 年度加工语句

  (九)公司中西部及东部各州的县议会 2017 年度加工语句

  (十)公司 2017 年度财务决算发言

  (十一)公司 2017 年度利润分配规划

  (十二)公司 2017 资产年度减值意向此次合股大会讨论的意向中《在起作用的选出的董事会第十名孤独董事的意向》和《在起作用的第十届孤独董事会选出的的意向》以《在起作用的修正<公司条例>以夸示为假定。。

  钞票(二)、(三)、(四)积聚开票投票权。,孤独董事与孤独董事

  开票是拆移举行的。,深圳建立互信关系全家人已核准资历,合股大会可以举行投票权。;意向(1)至(六)环境请参阅本公司。 2018

  年 4月 巨潮信息网14天(网站):互插公报释放令。意向

  (七)至(十二)见公司 2018 年 4 月 21 论大潮的电力网(网站):

  互插公报释放令。

  这次警卫官意向(六)修正公司条例的意向须经出席警卫官的合股所持投票权权的三分之二结束经过。

  三、提案编码

  提案编码 提议的规定被重印,而且可以开票投票权该纵队。

  100 普通意向(除积聚开票提案外的亲自的财产提案) 非积聚开票提案

   方式公司规定和建立互信关系缩写的意向 积聚开票提案

  在起作用的选出的董事会第十名孤独董事的意向

  参加竞选人数 6人

  选出的贾岩燕有身份地位的人为公司第十届董事会非孤独董事

  √

  蒋凯红中选中共第十届孤独董事

  √

  Han Wei有身份地位的人中选为公司B的第十年孤独董事

  √

  王志刚中选为美国康柏公司第十任孤独董事

  √

   选出的张灵女人为公司第十届董事会不只 √立董事

  刘颖洁有身份地位的人中选为公司第十届孤独董事

  √

  在起作用的第十届孤独董事会选出的的意向

  参加竞选人数 3人

  钱青文中选第十届董事会孤独董事

  √

  黄安鹏中选第十届董事会孤独董事

  √

  王秀丽女人中选第十届董事会孤独董事

  √

  合股大会代表和监事的选出的意向

  参加竞选人数 2人

  选出的赵冠付有身份地位的人为合股代表监事

  √

  选出的张旭有身份地位的人为TE的合股代表监事

  非积聚开票提案

   在起作用的第十名董事和监事默认的意向 √

   钞票论修正公司条例 √

   公司 2017 年度最终研究发言 √

   董事会 2017 年度加工语句 √

   公司中西部及东部各州的县议会 2017 年度加工语句 √

   公司 2017 年度财务决算发言 √

  1 公司 2017 年度利润分配规划 √

  1 公司 2017 资产年度减值意向 √

  四、警卫官指示事项

  (1)登记模型:

  亲自的合股拿身份证。、合股指示奖品;

  主角拿他的身份证。、委托书、合股指示奖品;

  公司合股代表身份证。、法定代理人资历证书或许AT、合股指示奖品;

  (二)指示工夫:2018 年 5 月 11 日至 5 月 15 每日工作工夫(8:30至12:00) 及

  14:30-17:30)

  (三)指示名列前茅:

  现场登记:港口都市滨海小道七级建立互信关系值得买的东西部

  其它方法:本国合股可以经过邮政或副本照顾登记。,副本抵达公司工夫、这封信鉴于抵达记号。。照顾者需在照顾警卫官前肯定电话系统。。

  (四)警卫官门路方法

  加法:港口都市滨海小道七级建立互信关系值得买的东西部

  联络:王晨曦

  门路电话系统:(0898)68510496

  门路副本:(0898)68510496

  邮递区号:570105

  合股大会估计将继续多时。,合股与董事会、运送及静止费。。

  五、吃网上开票的细情操作顺序

  在合股大会上,公司将为合股陈设网上开票平台。,合股可经过深圳产权证券全家人吃网上开票。细情进行详见附件。 1。

  六、备查贴壁纸

  1、董事会921届警卫官终结、董事会922届警卫官终结;

  2、公司中西部及东部各州的县议会九届警卫官终结、公司中西部及东部各州的县议会九届警卫官终结。

  本公报。

  附件:1、吃网上开票的细情操作顺序

  2、《委托书》

  海虹规划(桩)股份有限公司

  董 事 会

  2018年4月24日

  附件1:

  吃网上开票的细情操作顺序

  一、电力网开票顺序

  1. 权益股的开票行为准则和开票缩写:开票行为准则是360503。,开票高水平Haihong开票。。

  2. 举措设置和反的理由开票。

  (1)夸示设定

  表 1 合股大会的意向相当于意向行为准则的清单。

  夸示序列号 票据规定 意向编码

  100 普通意向(除积聚开票提案外的亲自的财产提案) 100

   方式公司规定和建立互信关系缩写的意向

   在起作用的选出的董事会第十名孤独董事的意向

   选出的贾岩燕有身份地位的人为公司第十届董事会非孤独董事

   蒋凯红中选中共第十届孤独董事

   Han Wei有身份地位的人中选为公司B的第十年孤独董事

   王志刚中选为美国康柏公司第十任孤独董事

   张玲女人中选为公司第十年孤独董事

   刘颖洁有身份地位的人中选为公司第十届孤独董事

   在起作用的第十届孤独董事会选出的的意向

   钱青文中选第十届董事会孤独董事

   黄安鹏中选第十届董事会孤独董事

   王秀丽女人中选第十届董事会孤独董事

   合股大会代表和监事的选出的意向

   选出的赵冠付有身份地位的人为合股代表监事

   选出的张旭有身份地位的人为TE的合股代表监事

   在起作用的第十名董事和监事默认的意向

   钞票论修正公司条例

   公司 2017 年度最终研究发言

   董事会 2017 年度加工语句

   公司中西部及东部各州的县议会 2017 年度加工语句

   公司 2017 年度财务决算发言

  1 公司 2017 年度利润分配规划 1

  1 公司 2017 资产年度减值意向 1

  (2)填写选票或选出的票。。

  非积聚开票意向,开票反的理由,称赞、反、弃权。

  积聚开票提案,填写申请求职者的开使投票表决。。上市公司合股该当依据VO的接近举行投票权。,合股开票的使投票表决大于使投票表决。,或开票姓在差选出的射中靶子人数。,该提案组的选出的开票被以为无补。。结果你不称赞申请求职者的反的理由,你可以开票给申请求职者。 0票。

  积聚开票制下的选出的开票名单

  申请求职者开使投票表决 填报

  给申请求职者 A投 X1 票 X1 票

  给申请求职者 B投 X2车票 X2 票

  … …

  合 计 不超过合股有的使投票表决。

  各提案组合股开票投票权数:

  非孤独董事选出的 6(如夸示) 2,采取相等的选出的方法。,被选出的的人数是 6位)

  合股选出的开票
责任编辑:cnfol001

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